Imputación a testaferro revela como clan Insfrán lavó dinero a través de cooperativa
Fecha: 2023-01-17 10:06:00 AM
Luis Estigarribia, secretario y testaferro del presunto narcotraficante prófugo, Miguel Ángel Insfrán Galeano, otorgaba a los hermanos de este, el pastor José Insfrán y Conrado Ramón Insfrán, certificados de trabajo de la empresa Barakah. Los documentos fueron usados para gestionar descuentos de cheques en la Cooperativa San Cristóbal, manejada por el imputado y preso exdiputado colorado Juan Carlos Osorio.


“Estigarribia facilitó que los hermanos Insfrán puedan simular supuestos ingresos lícitos, para insertar dinero dentro de la citada cooperativa, que fue utilizada por los integrantes de la familia y núcleo de personas cercanas a los Insfrán, para la circulación de los activos ilícitos que Miguel Insfrán Galeano habría obtenido del tráfico internacional de drogas”, dice la imputación del fiscal Denny Pak, que tiene a su cargo la investigación de la causa conocida como “A Ultranza PY”.

La investigación con relación al mayor esquema de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero en nuestro país, denominado A UltranzaPy va desnudando el esquema tenía en nuestro país la organización criminal.

Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, tenían personas dentro de sus respectivos grupos que se dedicaban a poner en circulación dentro del sistema financiero y económico nacional, los beneficios ilícitos que obtuvieron durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2020 y 2021, mediante la actividad del tráfico internacional de droga.

Entre los integrantes de la banda criminal se encuentra Luis Estigarribia, quien a sus 24 años ya se convirtió en un “próspero empresario”, con las ganancias ilícitas obtenidas por Miguel Ángel Insfrán, para la adquisición de empresas y bienes a favor del citado, con el dinero proveniente del tráfico internacional de droga.

Luis Estigarribia Alderete, quien se encontraba prófugo desde febrero del 2022 y que fuera detenido el pasado 3 de enero, en el barrio San Miguel Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú, refiere la investigación del fiscal Denny Pak, que entre los años 2020 al 2022, formó parte de la organización criminal, específicamente dentro del núcleo de personas de confianza de Miguel Ángel Insfrán Galeano, en la cual habría cumplido la función de secretario del citado líder, a cuyo favor adquirió bienes. Es decir, actuó de testaferro, también insertó dentro del sistema financiero y económico nacional las ganancias ilícitas del narcotráfico.

Estigarribia habría adquirido a favor de Miguel Ángel Insfrán, los bienes inmuebles identificados como:

1. Cta. Cte Ctal. N° 27-620-9, finca n° 21566, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

2. Cta. Cte. Ctal N° 27-685-24, finca n° 10938, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

3. Cta. Cte. Ctal N° 27-620-19, finca n° 24626, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

4. Cta. Cte. Ctal N° 27-620-10, finca n° 24628, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

5. Cta. Cte. Ctal N° 27-620-18, finca n° 24627, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

6. Cta. Cte. Ctal N° 27-858-12, finca n° 25052, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

7. Cta. Cte. Ctal N° 27-684-4, finca n° 24435, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

8. Cta. Cte. Ctal N° 27-857-2, finca n° 25051, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

9. Cta. Cte. Ctal N° 27-1274-7, finca n° 34550, ubicado en la ciudad de Limpio.

10. Cta. Cte. Ctal N° 27-1274-6, finca n° 34549, ubicado en la ciudad de Limpio.

Asimismo, el 01 de agosto de 2019, Luis Estigarribia emitió certificados de Trabajos de la empresa Barakah, a nombre de Conrado Ramón Insfrán, con supuesto salario de G. 30.000.000, la cual el referido imputado utilizó para gestionar el descuento de cheque por valor de G. 60.000.000, el 26 de agosto de 2019, ante la Cooperativa San Cristóbal.

También, expidió certificado de trabajo de la mencionada empresa, a nombre del imputado José Insfrán, quien supuestamente cumplía la función de gerente comercial, con un salario de G. 50.000.000, el cual fue utilizado para solicitar descuentos de cheques, en la Cooperativa San Cristóbal.

A partir de la presentación del mencionado documento, Conrado Insfrán y José Insfrán realizaron sucesivas operaciones con la mencionada entidad cooperativa.

Es decir, el imputado Luis Estigarribia facilitó, mediante la expedición de certificados de trabajo, la posibilidad de que los citados hermanos Insfrán puedan simular supuestos ingresos lícitos, para insertar dinero dentro de la mencionada entidad cooperativa, la cual fue utilizada por los integrantes de la familia y núcleo de personas cercanas a los Insfrán, para la circulación de los activos ilícitos que Miguel Insfrán Galeano habría obtenido del tráfico internacional de drogas.

Posteriormente, el 11 de noviembre de 2020, Luis Estigarribia, mediante escritura pública n.° 291, pasada ante la escribana y notaria pública Cristina Dolores Ferreira Alarcón, con registro n.° 1045, simuló la adquisición de 675 cuotas sociales, de G. 500.000, cada una, totalizando la suma de G. 337.500.000, pertenecientes al imputado Jorge Antonio Giménez Bogado, de la firma Barakah S.R.L. En dicha oportunidad, igualmente la persona identificada como Osvaldo Acosta, con C.I.N.° 4.498.961, adquirió la cantidad de 30 cuotas sociales, de G. 500.000, cada una, totalizando la suma de G. 15.000.000, perteneciente a Conrado Ramón Insfrán.

Asimismo, en el mismo acto, Luis Estigarribia y Osvaldo Acosta aumentaron el capital social de la mencionada empresa investigada a G. 4.510.000.000, divididas en 9020 cuotas sociales de G. 500.000, cada una, de las cuales, Luis Estigarribia suscribió 8118 cuotas, totalizando la suma de G. 4.059.000.000, mientras que Osvaldo Acosta suscribió 902 cuotas, totalizando la suma de G. 450.000.000, bajo la cláusula expresa de que la dirección y administración estará a cargo, únicamente, de Luis Estigarribia.

El cambio de la nómina de representantes de la firma Barakah S.R.L. y el aumento del capital social fue ateniendo a que la organización criminal se encontraba en plena exportación de cargas de clorhidrato de cocaína al extranjero, razón por la cual y para los fines de la inserción del dinero proveniente de dicha actividad criminal, debieron aumentar el mencionado capital, y con el objeto de no despertar sospecha alguna respecto a los demás integrantes del grupo, Conrado Insfran y Jorge Antonio Giménez Bogado, simularon la venta de sus cuotas sociales, para aparentar que el incremento del capital de G. 352.500.000 a 4.510.000.000, fue por la capacidad económica de los nuevos socios Luis Estigarribia y Osvaldo Acosta.

Sin embargo, al tiempo de la supuesta adquisición de la mencionada firma, Luis Estigarribia, socio mayoritario de la cuota social, tan solo tenía 24 años de edad.

Como representante de la mencionada firma, el 14 de diciembre de 2021, Luis Estigarribia le vendió a la firma Geadin S.A. 25 lotes situados en el distrito de Limpio, Costa Azul, por la suma total de G. 350.000.000, identificados con las matrículas n.° 33136 al 33140; 33141 al 33157; 31017 al 31018, con certificación de firmas de la escribana y notaria pública Cristina Dolores Ferreira Alarcón, con registro n.° 1045.

Dicha venta constituye, con alta probabilidad, un acto simulado, a los efectos de alejar la posibilidad de establecer la vinculación con el núcleo familiar Insfrán.

Asimismo, durante el año 2021, Luis Estigarribia realizó al menos 14 transacciones de compraventa de bienes (muebles e inmuebles), en representación de la firma Barakah S.R.L., también a título personal, entre las cuales se destaca la formalizada por escritura pública n.° 266, “Transferencia de vehículo que otorga la firma Guaraní Business Import & Export Sociedad Anónima a favor de la firma Barakah Sociedad de Responsabilidad Limitada”, del 21 de julio del 2021, celebrado entre el imputado en rebeldía Rodrigo Emilio Montalva Agüero y Luis Ivan Estigarribia Alderete, con relación a la compraventa del vehículo de la marca Kia, modelo K2700, tipo camioneta, con chasis nº. KNCSHX71AL7410181, matrícula AAED105, por valor de USD. 20.000.

Igualmente, entre las transacciones mencionadas en el párrafo anterior, que totalizan la suma de G. 951.520.000, se encuentran las siguientes:

1. Compra del vehículo tipo tracto camión, de la marca Scania, modelo R420, con chasis n° XLER4X20005155657, por valor de G. 103.260.000.

2. Compra del vehículo tracto camión, de la marca Scania, modelo R420, con chasis n°XLER4X20005155857, por valor de G. 103.260.000.

3. Compra del vehículo tipo camión, de la marca Mercedes Benz, modelo 814, con chasis nº. WDB67401215562656, por valor de G. 45.000.000.

4. Venta del vehículo automotor marca Scania, modelo 124 L-420, tipo tracto camión, con chasis nº. YS2R4X20001218559, con matrícula BDS 773, por valor de G. 120.000.000.

5. Compra del inmueble adquirido el 26 de abril de 2021, por valor G. 200.000.000.

6. Compra del inmueble adquirido el 30 de junio de 2021, por valor 100.000.000.

7. Compra del inmueble adquirido el 27 de agosto de 2021, por valor G. 110.000.000.

8. Compras de dos inmuebles adquiridos el 03 de setiembre de 2021, respectivamente, por valor G.60.000.000.

9. Compras de dos inmuebles adquiridos el 06 de septiembre de 2021, respectivamente, por valor de G. 50.000.000.

10. Compras de dos inmuebles adquirido el 18 de setiembre de 2021, uno por valor G. 40.000.000 y otro por G. 60.000.000.

Finalmente, Luis Estigarribia también es socio n.° 236683, de la Cooperativa San Cristóbal, en la cual habría realizado operaciones de préstamo, a favor de los Insfran.

En dicho carácter, el 09 de agosto de 2021 solicitó préstamo corporativo por valor de G. 500.000.000, a 24 meses. Para dicho efecto, Luis Estigarribia presentó el proyecto de inversión para la empresa L.A. Constructora, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración, por acta CONAD 2651/2020, del 09 de agosto de 2021, desembolsado el 27 de agosto de 2021 y extraído en la misma fecha, la suma de G. 493.250.000. Indican los investigadores que dicha concesión fue a pesar de la negativa de la analista de crédito de riesgo Mónica María Acuña Noguera.

Por último, Luis Estigarribia, en cumplimiento a su función de secretario de Miguel Insfrán, mantuvo comunicación con la imputada Reina Mercedes Duarte Aguilera, con quien tramitó las gestiones para que el citado líder de la organización criminal pudiera viajar al extranjero.

A cambio de su contribución a la organización criminal liderada, entre otros, por el sector de Miguel Ángel Insfran Galeano, Luis Iván Estigarribia habría recibido del citado procesado (en rebeldía), beneficios económicos, provenientes del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína.

El Observador



RADIO IMPERIO ONLINE
Buscador